قرر المغرب تسريع آليات الخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، بحلول شهر شتنبر 2022، حسبما كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال المؤتمر الصحفي الأخير، الذي أعقب اجتماع مجلس بنك المغرب.
وفي أكتوبر 2021، أبقت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا بـ”FATF”، المغرب ضمن “لائحة رمادية” للدول التي تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في بعض القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية.
وأعلن والي عبد اللطيف الجواهري ، في تصريح له، أنه يسعى جاهدا لشطب اسم المملكة من هذه القائمة بحلول شتنبر القادم ، منوها بالجهود التي تبذلها بعض المؤسسات مثل بنك المغرب والجمارك ووزارة الاقتصاد والمالية. وقال “نحن في المراحل الأخيرة من إجراءات الامتثال لتوصيات هذه الهيئة ، ونأمل أن نخرج من القائمة الرمادية في شتنبر”.
مشاهدة المغرب يسرع nbsp آليات الخروج من ldquo القائمة الرمادية rdquo لمجموعة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المغرب يسرع آليات الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد تم نشرة ومتواجد على كش 24 وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المغرب يسرع آليات الخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.
في الموقع ايضا :
- تقرير زلزال البركان ليوم الاثنين ، 21 أبريل 2025
- أمطار غزيرة في هذه الجهات و انخفاض في درجات الحرارة
- “تحولات جيوسياسية: هل يشكل بن سلمان وترامب معادلة جديدة لإسرائيل؟”
تابعونا على جوجل نيوز