علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مسؤولا بنكيا رفع تصريحا بالاشتباه إلى المصالح المركزية بالمجموعة البنكية الأم بشأن عمليات مشبوهة لتبييض مبالغ مالية ضخمة في حسابات شركات للبناء والأشغال، بعضها مفتوح في الوكالة التي يديرها، قبل أن تحوله بدورها إلى مصالح الربط المختصة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF). وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي […]
هيئة المعلومات المالية تحقق في تدفقات مشبوهة بواسطة مقاولات صورية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة هيئة المعلومات المالية تحقق في تدفقات مشبوهة بواسطة مقاولات صورية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ هيئة المعلومات المالية تحقق في تدفقات مشبوهة بواسطة مقاولات صورية قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، هيئة المعلومات المالية تحقق في تدفقات مشبوهة بواسطة مقاولات صورية.
في الموقع ايضا :
- وزير الرياضة يُهنئ القيادة بفوز النادي الأهلي بكأس دوري أبطال آسيا للنخبة 2025
- النادي الأهلي يفقد جهود أشرف داري
- والد أحمد الشرع يهدد إسرائيل: سنقاتلكم بأظافرنا ونعرف متى نضع لكم حدا أيها المعتدون
تابعونا على جوجل نيوز